勞力士2017-10-23 12:45
〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制相關法規，去年8月被重罰57億台幣，週刊爆料，今年7月兆豐泰國子分行的3名行員，竟虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用，4年來溢領3300萬元。
據《鏡週刊》報導，一名泰國籍會計主管Ms. Walaiporn，中熱水器品牌文名為陳美華，協同另外2名泰籍行員，利用職權之便，在每天營業結束作帳時，強迫經辦人員給她帳號密碼，進入電腦系統虛增外匯兌換的金額和行政支出費用。
報導提到，陳美華原本是以虛增小額匯兌金額，但因為每天換匯金額龐大，且匯率天天變動，更改小金額難被發現，加上陳美華是會計主管，其他高層主管才沒有發現異常。陳美華新竹到府坐月子開始加大匯兌虛增額度，另外也盜領外部會計師向子行請款的查核費用。
兆豐已經啟動緊急應變措施報警求償，且申請保險理賠泰銖400萬元（約新台幣360萬元），案發期間相關人員及其他監督均以調職、記過或申誡處分。
〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制相關法規，去年8月被重罰57億台幣，週刊爆料，今年7月兆豐泰國子分行的3名行員，竟虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用，4年來溢領3300萬元。
據《鏡週刊》報導，一名泰國籍會計主管Ms. Walaiporn，中熱水器品牌文名為陳美華，協同另外2名泰籍行員，利用職權之便，在每天營業結束作帳時，強迫經辦人員給她帳號密碼，進入電腦系統虛增外匯兌換的金額和行政支出費用。
報導提到，陳美華原本是以虛增小額匯兌金額，但因為每天換匯金額龐大，且匯率天天變動，更改小金額難被發現，加上陳美華是會計主管，其他高層主管才沒有發現異常。陳美華新竹到府坐月子開始加大匯兌虛增額度，另外也盜領外部會計師向子行請款的查核費用。
兆豐已經啟動緊急應變措施報警求償，且申請保險理賠泰銖400萬元（約新台幣360萬元），案發期間相關人員及其他監督均以調職、記過或申誡處分。
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